La police vient de mettre un terme à une importante manœuvre de blanchiment d’argent. En effet, un couple qui bénéficiait du RSA a été arrêté chez eux avec plus de 300 000 € d’argent liquide, suite aux signalements de plusieurs enseignes de bricolage. Voici les détails de l’affaire !
800 à 2 000 milliards de dollars de blanchiment d’argent…
Le blanchiment d’argent est un phénomène croissant qui figure aujourd’hui parmi les crimes économiques les plus répandus à l’échelle mondiale.
Selon les experts de différentes organisations impliquées dans la lutte contre ce fléau, chaque année, entre 800 et 2 000 milliards de dollars sont soumis à des processus de blanchiment.
Cette somme considérable d’argent « illégal » représente une menace sérieuse pour la sécurité mondiale et remet en question les fondements mêmes de l’État de droit.
Une telle situation ne serait pas possible sans la complicité de sociétés fictives, de juridictions offshore et surtout d’intermédiaires professionnels, tels que ce couple français bénéficiant pourtant des aides sociales (RSA).
Plus de 300 000 € de transactions financières illégales, 25 000 € saisis et 11 000 € de vêtements neufs !
Les enquêtes ont débuté lorsque, depuis l’année dernière, une grande enseigne de bricolage a alerté les autorités judiciaires concernant les pratiques peu courantes d’un de ses clients.
Plusieurs responsables de magasin avaient remarqué qu’un homme âgé de 57 ans achetait, à des intervalles irréguliers, du matériel de bricolage de moins de 1000 euros en espèces, puis revenait sur les lieux pour réclamer un remboursement.
Très habile dans sa manœuvre, cet individu obtenait systématiquement gain de cause et le magasin procédait au remboursement par virement bancaire.
En intégrant le système bancaire, l’argent obtenu grâce à des pratiques illégales devient ainsi « propre ».
« C’est comme ça qu’il procédait au blanchiment, il a réalisé ce type d’opération de nombreuses fois, dans plusieurs enseignes différentes », déclare la police, avant de préciser que le quinquagénaire est déjà connu du service judiciaire pour trafic de stupéfiants.
L’incident s’est produit à Niort. Les enquêtes menées conjointement par la police du commissariat de cette commune du sud-ouest de la France et le Groupe interministériel de recherche (GIR) ont révélé une activité encore plus importante de cet homme de 57 ans, qui est marié à une femme d’origine ukrainienne.
« Un couple avec deux enfants vivant en Charente-Maritime, touchant le RSA et bénéficiaire de la Banque alimentaire », précise la police.
Le couple a effectué plus de 300 000 € de transactions financières illégales entre 2017 et 2022, comprenant notamment la saisie de 25 000 € sur leur compte bancaire, l’achat de vêtements neufs d’une valeur de 11 000 €, ainsi que la possession d’une voiture et d’une maison d’une valeur totale d’environ 100 000 €.
5 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amendes…
Le couple a été arrêté par la police de Niort le 14 mars 2023 et a été placé en garde à vue le même jour. Cette affaire de blanchiment d’argent sera jugée le 7 décembre 2023 suite à une convocation par un officier de police judiciaire.
« Ils n’ont pas su apporter la preuve de la légalité de leurs financements, après avoir prétendu que l’argent venait d’Ukraine », affirme la police. L’homme et la femme risquent ainsi une lourde peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, avec une amende d’environ 375.000 euros.